사설 토토 사이트가 검거된 경우에도 상황마다 다르지만 많은 경우 토토 사이트의 서버, 대포 통장 내역 등 그 동안의 이용 내역 상당수가 압수되는 경우가 많습니다.
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수사기관에서는 도박사이트에서 이용하던 계좌 내역을 분석해 돈의 송금자들을 추적하게 되며, 그 중에서 횟수나 금액 면에서 유의미한 대상자들에게는 사설스포츠 이용혐의로 형사처벌하기 위해 금융기관에 대한 인적사항 조회를 통해 경찰조사에 나오라는 통보를 하게 되는 것입니다.
이러한 경우 수사기관에서는 토토 이용자의 그 동안의 배팅 내역, 입출금 내역, 신원정보 등 토토 행위를 입증할만한 증거들을 확보한 경우가 많습니다.
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얼핏 본다면 모두가 불법스포츠토토 사이트의 운영, 개설, 호보 등에만 관련된 것으로 생각할 수 있습니다.
사이트가 적발되었는지나 통장이 적발되었는지는 사설 토토 사이트가 현재 접속이 가능한지 여부로 어느 정도 판별이 가능합니다.